天新藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足日常生產經營需要，優化資源配置，提高運營效率，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，結合公司業務發展計劃及實際情況，公司對2025年度與關聯方發生的日常關聯交易進行了合理預計。本公告主要針對涉及畜牧漁業飼料銷售相關的日常關聯交易情況進行說明。

一、關聯交易概述
2025年度，公司預計與關聯方在畜牧漁業飼料銷售方面發生日常關聯交易，主要為向關聯方銷售公司生產的飼料添加劑、預混合飼料及相關產品。該等交易屬于公司正常經營范圍內的持續性業務活動，遵循市場化原則，定價公允，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。

二、關聯方及關聯關系
本次預計涉及的關聯方主要包括與公司受同一實際控制人控制，或由公司董事、監事、高級管理人員直接或間接控制的其他企業，其主營業務涉及畜牧養殖、漁業養殖等，對公司飼料產品有穩定的采購需求。公司與上述關聯方的關聯關系符合《股票上市規則》的相關規定。

三、關聯交易預計金額及類別
根據2024年實際交易情況并結合2025年業務發展規劃，公司預計2025年度與上述關聯方發生的畜牧漁業飼料銷售關聯交易總金額不超過人民幣【】萬元（具體金額需經審計或評估后確定，將在后續提交股東大會審議的議案中明確）。交易類別為銷售商品，結算方式主要為銀行轉賬，按季度或月度進行結算。

四、定價政策及依據
公司與關聯方之間的飼料銷售交易，定價將遵循公平、公正、公開的市場化原則，參照同期向獨立第三方銷售同類產品的價格，或參考市場價格協商確定。交易價格公允，不會出現利益輸送或對公司獨立性產生不利影響的情況。

五、關聯交易的必要性及對公司的影響

1. 必要性：關聯方在畜牧漁業領域擁有成熟的養殖業務，是公司飼料產品的穩定客戶。開展此類關聯交易有利于公司鞏固客戶關系，拓展產品銷售渠道，實現穩定的營業收入，符合公司整體發展戰略。
2. 對公司的影響：上述日常關聯交易是基于公司正常生產經營所需，屬于正常的商業行為。交易以市場公允價格進行，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不會影響公司的獨立性。公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

六、審議程序
公司董事會審計委員會對上述2025年度日常關聯交易預計事項進行了事前審核，認為該等交易符合公司經營需要，定價公允，程序合法，未損害公司及全體股東的利益。本事項尚需提交公司董事會及股東大會審議批準，關聯董事及關聯股東將在相關會議上回避表決。

七、獨立董事意見
公司獨立董事已就本次日常關聯交易預計事項進行了事前認可，并發表獨立意見如下：公司預計的2025年度日常關聯交易（畜牧漁業飼料銷售）是公司正常經營活動的組成部分，交易遵循了市場化原則，定價公允，審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意將該事項提交董事會及股東大會審議。

八、備查文件

1. 公司第X屆董事會第X次會議決議；
2. 公司獨立董事關于日常關聯交易事項的事前認可意見及獨立意見；
3. 董事會審計委員會對關聯交易的審核意見。

特此公告。

天新藥業股份有限公司董事會
2024年X月X日